Sinisingil ng US SEC si Sam Bankman-Fried para sa Panloloko sa mga FTX Investor

Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) si Sam Bankman-Fried, ang dating CEO ng defunct Crypto exchange FTX, para sa panloloko sa mga investor ng kanyang platform, ayon sa isang palayain noong Martes.

Ang mga legal na paghahain na nai-post noong Martes ay nag-aangkin na ang Bankman-Fried ay hindi wastong gumamit ng mga pondo ng customer upang i-piyansa ang diumano'y hiwalay na trading arm na Alameda Research, at pondohan ang parehong personal na pamumuhay at pampulitikang mga donasyon ni Bankman-Fried.

"Sinasabi namin na si Sam Bankman-Fried ay nagtayo ng isang bahay ng mga kard sa pundasyon ng panlilinlang habang sinasabi sa mga mamumuhunan na ito ay ONE sa pinakaligtas na mga gusali sa Crypto," sabi ni SEC Chair Gary Gensler sa isang pahayag.

Mga dokumento ng korte na inihain ng SEC na sinabi ng Bankman-Fried na "nag-oorkestra ng isang napakalaking, maraming taon na pandaraya, na inililihis ang bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer ng platform ng kalakalan para sa kanyang sariling personal na benepisyo at upang makatulong na mapalago ang kanyang Crypto empire."

Ang dokumento ay nagsasaad pa na ang Alameda ay lihim na nabigyan ng espesyal na katayuan na may mga linya ng kredito at isang exemption mula sa mga protocol ng pagpuksa sa FTX exchange, sa epekto na nagbibigay dito ng karapatang ma-access ang mga pondo ng customer.

Noong Mayo 2022, nang bumaba ang mga Crypto Prices , "Inutusan ng Bankman-Fried ang Alameda na kumuha ng 'linya ng kredito' nito mula sa FTX. Bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer ng FTX ang inilipat sa Alameda at ginamit ng Alameda upang muling bayaran ang mga obligasyon nito sa third-party na pautang," sabi ng dokumento ng SEC.

"Hindi wastong inilihis ng Bankman-Fried ang mga asset ng customer sa kanyang pribadong hawak na Crypto hedge fund, Alameda Research LLC (“Alameda”), at pagkatapos ay ginamit ang mga pondo ng customer na iyon upang gumawa ng mga hindi ibinunyag na pamumuhunan sa pakikipagsapalaran, marangyang pagbili ng real estate, at malalaking donasyong pampulitika," dagdag nito.

Ipinagpatuloy ni Bankman-Fried ang pagtitiyak sa mga mamumuhunan ng maayos na pamamahala at magandang kalagayan sa pananalapi habang bumababa ang mga Markets , at "alam man o walang ingat ... gumamit ng mga device, scheme, o artifices upang manlinlang," sabi ng SEC filing.

Inutusan ang mga customer ng FTX na magpadala ng bilyun-bilyong pondo sa isang account na aktwal na kinokontrol ng Alameda, sinabi ng SEC. Lumikha iyon ng dagdag na $8 bilyon na pananagutan na detalyado, sa isang leaked na balance sheet na ipinakalat sa mga mamumuhunan bilang bahagi ng isang kasumpa-sumpa ngayong last-chance fundraise, bilang isang "nakatago, hindi maganda ang label na fiat@ account."

Nangangahulugan din ito na, sa halip na gumawa ng indibidwal na nakahiwalay na deposito, ang mga kliyente ay maaaring hindi sinasadyang nag-ambag sa tinatawag ng SEC na "personal na alkansya" ng chief executive. Dalawa sa $1.338 bilyon na mga pautang na ginawa mula sa Alameda sa loob ng dalawa at kalahating taon ay nagkaroon ng Bankman-Fried bilang parehong nagpapahiram at nanghihiram, ang huli sa kanyang personal na kapasidad.

Nauna nang sinabi ni Bankman-Fried na hindi niya "sinasadyang makisalamuha" pondo ng customer. Hindi agad maabot ang kanyang abogado para sa komento.

Dumating ang mga singil isang araw pagkatapos ng Bankman-Fried arestado sa Bahamas. Ang U.S. House of Representatives Financial Services Committee ay dapat imbestigahan ang pagkabigo ng FTX sa susunod na Martes.

I-UPDATE (Dis 13, 11:40 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang mga detalye mula sa legal na paghaharap.

I-UPDATE (Dis 13, 12:50 UTC): Nagdaragdag ng mga detalye ng $8 bilyong fiat account at $1.338 bilyon na mga pautang. Nagdagdag ng pagtatangkang makipag-ugnayan sa abogado ni Bankman-Fried.