Lalaki sa Utah, Kinasuhan ng 7 Felonies na May kaugnayan sa Di-umano'y $1.7M Crypto Mining Scam

Isang lalaki sa Utah ang kinasuhan ng pitong felonies para sa kanyang di-umano'y papel sa ilang mga financial fraud scheme, kabilang ang isang Cryptocurrency mining scam na umani ng dalawang customer mula sa $1.7 milyon.

Sinabi ng Department of Justice (DOJ) na si James Wolfgramm, 43, ng Spanish Fork, Utah, ay nanligaw sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sarili sa social media bilang "isang multimillionaire na gumawa ng kanyang kapalaran sa Cryptocurrency." Sa katunayan, ang Twitter account ni Wolfgramm, na mayroong 10 tagasunod, deklara sa kanya upang maging "ONE sa mga pinakakilalang negosyante sa planeta" at isang "tagapayo sa pananalapi na tumutulong sa higit sa 10,000 mga kliyente bawat taon."

Si Wolfgramm ay inakusahan ng Justice Department ng paggamit ng mga larawan ng mga Crypto wallet na may hawak na milyun-milyong dolyar na halaga ng mga digital na asset, isang maleta na puno ng pera at mamahaling mga sports car upang akitin ang mga biktima gamit ang kanyang inaakalang katalinuhan sa pamumuhunan.

Sa pamamagitan ng ONE sa mga kumpanya ng Wolfgramm, Bitex, sinabi ng mga awtoridad na nakumbinsi niya ang dalawang mamumuhunan na bigyan siya ng $1.7 milyon sa pamamagitan ng “pagpapalagay na magbenta ng isang high-powered Cryptocurrency mining machine – ang 'Bitex Blockbuster' – na hindi talaga umiiral.” Sa halip, ayon sa DOJ pahayag, gumamit si Wolfgramm ng isang pekeng makina sa opisina ng Bitex sa Utah, na nakakonekta sa isang monitor na "nagpakita ng pre-record na loop na nagbibigay lang ng hitsura ng aktibidad ng pagmimina."

Ang ONE pa sa mga negosyo ng Wolfgramm, ang Ohana Capital Financial (OCF), ay nag-aalok umano ng mga serbisyong pinansyal sa mga kumpanyang hindi makakakuha ng tradisyonal na mga bank account, na ibinebenta gamit ang slogan na "Banking the Unbankable." Sinasabing sinabi ni Wolfgramm sa mga mamumuhunan na ang OCF ay may isang lupon ng mga tagapayo at ang mga pondo ng customer ay nakatali, kung saan, sa katotohanan, siya ay gumagastos ng milyun-milyong dolyar ng pera ng customer sa "hindi nauugnay na mga gastos sa negosyo."

Inakusahan din si Wolfgramm ng ikatlong financial scheme kung saan pumayag daw siyang bumili ng indoor soccer complex sa labas ng Salt Lake City sa halagang $15 milyon. Inangkin niya na kinuha niya ang ari-arian at nagsimulang mangolekta ng pera mula sa mga customer nang hindi nagbabayad sa nagbebenta sa kontrata ng pagbebenta.

Si Wolfgramm ay nahaharap sa limang bilang ng wire fraud at dalawang bilang ng money laundering.