Inaakusahan ng CFTC ang Lalaking Ohio na Tumatakbo ng $12M Bitcoin Ponzi Scheme

Ang US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) ay nagsagawa ng legal na aksyon laban sa isang residente ng Ohio na sinasabi nitong nagpatakbo ng $12 milyon na Ponzi scheme na kinasasangkutan ng Bitcoin, isang reklamo na isinampa sa isang korte ng distrito sa estado noong Huwebes ay nagpapakita.

Ang Ponzi scheme ay isang uri ng pandaraya sa pamumuhunan kung saan ang mga orihinal na mamumuhunan ay binabayaran gamit ang mga pondong nakolekta mula sa mga bagong mamumuhunan.

Ang reklamo, na isinampa sa Southern District ng Ohio, ay isang cease-and-desist order laban sa ONE Rathnakishore Giri at sa kanyang dalawang kumpanya: SR Private Equity LLC at NBD Eidetic Capital LLC. Nais din ng CFTC na bayaran ng korte si Giri sa kanyang mga maling investor.

Si Giri ay inakusahan ng engineering at pagpapatuloy ng isang pamamaraan na idinisenyo upang linlangin ang mga mamumuhunan na interesado sa mga digital na asset, ayon kay CFTC Commissioner Kristin N. Johnson.

"Sa ilalim ng pagkukunwari na siya ay nagpapatakbo ng isang pribadong equity investment fund na may pagtuon sa pamumuhunan sa mga digital na asset, sinamantala ni Giri ang kontemporaryong sigasig para sa mga pagkakataon sa pamumuhunan ng digital asset at hinikayat ang mga hindi sinasadyang mamumuhunan na mag-ambag ng higit sa $12 milyon sa cash at bitcoins sa kanyang mga pondo na may pangako ng pambihirang pagbabalik nang walang panganib ng pagkawala sa pananalapi," sabi ni Johnson sa isang pahayag inilathala noong Biyernes.

Ang reklamo ay inihain isang araw pagkatapos ng CFTC, kasama ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bumoto para umasenso isang panukala na naglalayong palawakin ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng mga pribadong pondo at malalaking pondo ng hedge upang maisama ang mga Crypto holdings. Ang mga iminungkahing panuntunan ay bahagi ng magkasanib na pagsisikap ng mga regulator upang mapataas ang transparency kung paano gumagana ang mga pribadong pondo sa bansa at kung anong mga asset ang kanilang pinamamahalaan.

Inakusahan ng CFTC na nilabag ni Giri ang mga batas at regulasyon ng mga kalakal na nagbabawal sa pagmamanipula ng impormasyon at "mga mapanlinlang na aparato." Sinabi ni Johnson, sa kanyang pahayag, na ginamit ni Giri ang pera ng mga namumuhunan upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay na "nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pribadong jet, pagrenta ng yate, isang marangyang bahay bakasyunan, isang marangyang kotse at mamahaling damit."

Bilang karagdagan sa pag-utos kay Giri na itigil ang lahat ng aktibidad na nauugnay sa pandaraya, nais ng CFTC na iwaksi niya ang anumang mga benepisyo sa pera "direkta o hindi direktang" na kalakip ng paglabag sa mga regulasyon, kabilang at hindi limitado sa mga suweldo, komisyon, pautang, bayarin, kita at anumang kita sa kalakalan.

Sa kanyang pahayag, sinabi ni Johnson na ang CFTC ay "mahigpit na nagsusuri ng mga Markets at nagpapatupad ng mga regulasyon" ngunit ang mga bagong produkto sa pananalapi tulad ng mga digital na asset ay maaaring "lumikha ng mga bagong hamon."

"Ang kasong ito ay naglalarawan ng mga panganib na ito, binibigyang-diin ang palagiang mga banta, at ipinapakita na - anuman ang uri ng asset - ang epektibong pagpapatupad at mga proteksyon ng customer ay dapat kabilang sa aming pinakamataas na priyoridad," sabi ni Johnson.

Read More: Isinasaalang-alang ng Mga Regulator ng US na Humingi sa Malaking Hedge Funds na Ibunyag ang Crypto Exposure