Si Kraken ay Sinisiyasat para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction: Ulat

Ang Crypto exchange Kraken ay iniulat na nasa ilalim ng pagsisiyasat ng US Treasury Department dahil sa hinala nitong pinahintulutan ang mga Iranian na gumagamit na gamitin ang mga serbisyo ng site bilang paglabag sa mga pederal na parusa.

Ang New York Times iniulat noong Martes na ang Treasury Department ay malamang na magpataw ng multa laban sa palitan, bagama't hindi ito nagmumungkahi ng timeline para sa aksyong pagpapatupad.

Ipinadala ni Kraken ang CoinDesk ng isang pahayag mula sa Chief Legal Officer na si Marco Santori na nagsasabing ang palitan ay hindi magkomento "sa mga partikular na talakayan sa mga regulator."

"Ang Kraken ay may matatag na mga hakbang sa pagsunod at patuloy na pinapalaki ang koponan ng pagsunod nito upang tumugma sa paglago ng negosyo nito. Mahigpit na sinusubaybayan ng Kraken ang pagsunod sa mga batas ng parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu," sabi ni Santori.

A kamakailang pagsisiyasat ng Reuters natagpuan na ang Crypto exchange Binance ay patuloy na nagpapahintulot sa mga Iranian na gumagamit na maglagay ng mga kalakalan sa kabila ng mga parusa at pagbabawal ng kumpanya sa paggawa ng negosyo doon.

Matagal nang naging kasangkapan ang mga pederal na parusa para sa gobyerno ng U.S. upang harangan ang mga indibidwal o bansa sa pag-access sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Maraming mga crypto-user at address sa Iran ang pinahintulutan noong nakaraan.

Maraming mga Crypto platform ang aktibong hinarang ang mga Iranian user. Hinarangan ng NFT trading site na OpenSea ang mga Iranian user noong unang bahagi ng taong ito, habang hinarang ng Ethereum incubator na ConsenSys ang mga Iranian na estudyante mula sa isang coding boot camp noong 2021.

Hindi rin nahiya ang Treasury tungkol sa pagmulta ng mga kumpanya ng Crypto sa nakaraan. Ang BitGo, isang Crypto exchange, at BitPay, isang transaction processor, ay parehong nahaharap sa matitinding multa ng Treasury para sa mga di-umano'y mga paglabag sa mga parusa.

Ang CEO at co-founder ng Kraken, si Jesse Powell, ay naging malakas tungkol sa kanyang pagpayag na hamunin ang mga regulasyon na nakikita niyang hindi patas, kabilang ang mga internasyonal na parusa.

Noong Pebrero, pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, itinulak ni Powell ang mga tawag na i-freeze ang mga account ng mga gumagamit ng Russia ng Kraken, nagtweet: “Ang aming misyon sa [Kraken] ay upang tulay ang mga indibidwal na tao mula sa legacy na sistema ng pananalapi at dalhin sila sa mundo ng Crypto, kung saan hindi na mahalaga ang mga arbitrary na linya sa mga mapa, kung saan T nila kailangang mag-alala na mahuli sa malawak, walang pinipiling pag-agaw ng kayamanan.”

Sa isang corporate memo ng kultura na inilabas noong Hunyo, inilarawan din ni Kraken ang sarili bilang isang kumpanya na naniniwala na ang "pagsasandatang sistema ng pananalapi ay imoral" at nangako na "makipag-ugnayan sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga ahensya ng gobyerno kung saan ang mga lumang batas ay hindi patas na hindi kasama."

I-UPDATE (Hulyo 26, 18:29 UTC): Nagdagdag ng pahayag mula sa Kraken at karagdagang background.

I-UPDATE (Hulyo 26, 18:35 UTC):Nagdagdag ng impormasyon sa mga nakaraang komento ni Powell.

I-UPDATE (Hulyo 26, 18:43 UTC):Nagdagdag ng impormasyon sa ulat ng Reuters sa Binance.