Ang Bangko ng Kritiko sa Bitcoin na si Peter Schiff ay Nasa Spotlight sa Global Tax Probe

Isang bangkong nakabase sa Puerto Rico na itinatag ng gold bug at matagal na panahon Bitcoin Ang may pag-aalinlangan na si Peter Schiff ay nasa ilalim ng imbestigasyon dahil sa mga hinala na pinadali nito ang pag-iwas sa buwis para sa mga kliyenteng "mataas ang panganib".

Ayon sa mga ulat noong Sabado ng ilang malalaking organisasyon ng media sa Australia at U.S., ang Euro Pacific Bank ng Schiff ay naging focus ng isang malaking pandaigdigang pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis na tinatawag na "Operation Atlantis."

Daan-daang mga may hawak ng account sa bangko, kabilang ang 100 Australian na itinuturing na "mataas na panganib," ay iniimbestigahan ngayon dahil sa posibleng pag-iwas sa buwis at money laundering.

Kabilang umano sa mga ito si Simon Anquetil, ang tao sa likod ng pangunahing pandaraya sa buwis ng Australia na si Plutus Payroll, at ang negosyanteng Australian at financier ng pelikula na si Darby Angel, na dati nang nahatulan para sa trafficking ng droga.

"Ang mga tao ay maaaring imbestigahan para sa lahat ng uri ng mga dahilan [kaya T ito nangangahulugang gumawa sila ng anumang mali," sabi ni Schiff sa isang maapoy na panayam sa 60 Minutes Australia. "Hindi ako pinapayagang pag-usapan ito."

Sinasabi rin na hinahanap ng imbestigasyon ang mga abogado, accountant at financial firm na tumulong na ikonekta ang mga customer sa Euro Pacific.

Pinasimulan ng U.K., U.S., Australia, Canada at Netherlands, nagsimulang tumingin ang Operation Atlantis sa Euro Pacific noong Enero ng taong ito.

Ang pagsisikap ay itinatag ng mga matataas na opisyal ng buwis ng mga bansa, na kilala bilang "Joint Five," matapos itong matuklasan na ang mga awtoridad sa buwis ay hindi sapat upang harapin ang mga paghahayag na nagmumula sa "Mga Papel ng Panama"iskandalo.

Ayon sa Ang Edad, ang dating direktor ng IT ng bangko, si John Ogilvie, ay nag-claim din na ang seguridad ng data ay hindi maganda, na inilalagay sa panganib ang impormasyon sa pananalapi ng mga customer ng Euro Pacific.

Sinabi niya na ang kanyang computer ay na-hack ng ilang beses at sinubukan ng mga masasamang aktor ng Russia na mangikil ng ransom na 1,000 Bitcoin mula sa bangko.

Isang malaking paglabas ng mga dokumento noong 2016, ang Panama Papers ay nagbigay-liwanag sa kung paano ang ilan sa pinakamayayamang tao at kumpanya sa mundo ay nagtatago ng pera at umiiwas sa buwis sa mga off-shore account.

Si Schiff ay matagal nang kritiko ng Bitcoin, hanggang sa ilarawan ang mga nagsusulong ng Cryptocurrency bilang "mga panloloko," sa isang tweet noong Mayo 9.

Tingnan din ang: Ang Mga File ng FinCEN ay Nagpapakita sa mga Bangko na T Talagang Nababahala Tungkol sa Paghinto ng Money Laundering