Ibahagi ang artikulong ito
Nakuha ng Germany ang $38M Mula sa Crypto Platform na Hinala ng Laundering Bybit, Genesis Hack Proceeds
Ang EXch ay nagsilbing hub para sa mahigit $1.9 bilyon sa mga ipinagbabawal na paglilipat ng Crypto , sabi ng mga awtoridad, na may mga pondong nakatali sa parehong mga high-profile na hack at phishing na operasyon.
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
Ipinasara ng mga awtoridad ng Aleman ang Crypto exchange eXch, na nakakuha ng $38 milyon sa mga token at higit sa 8 terabytes ng data.
Ang platform ay pinaghihinalaang sangkot sa paglalaba ng daan-daang milyon mula sa mga pangunahing paglabag sa Crypto , kabilang ang Bybit hack at Genesis creditor theft.
Sinabi ng mga imbestigador na tinatantya nila na pinadali ng eXch ang mahigit $1.9 bilyon sa mga transaksyong Crypto , karamihan sa mga ito ay pinaniniwalaan na mga kriminal na nalikom.
Ipinasara ng mga awtoridad ng Aleman ang Crypto exchange eXch, na kumukuha ng 34 milyong euro ($38 milyon) sa mga token at higit sa 8 terabytes ng data sa ONE sa pinakamalaking pagkilos sa pagpapatupad ng batas sa bansa na nagta-target sa pinaghihinalaang Crypto laundering.
Binuwag ng Frankfurt Public Prosecutor's Office at Federal Criminal Police Office (BKA) ang imprastraktura ng server ng eXch noong Abril 30, ONE araw lamang bago binalak ng mga operator ng platform na isara ito, ayon sa pahayag inilabas noong Huwebes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Binanggit ng mga awtoridad ang pinaghihinalaang paggamit ng platform sa paglalaba ng daan-daang milyon sa ninakaw na Crypto mula sa malalaking paglabag — kabilang ang $1.5 bilyong Bybit hack, ang $243 milyon Pagnanakaw ng pinagkakautangan ng Genesis at maraming phishing drainer campaign.
Ang platform ay "partikular na nag-advertise sa mga platform ng kriminal na underground na ekonomiya na hindi nito ipinatupad ang mga hakbang sa anti-money laundering," ayon sa isang awtomatikong pagsasalin ng release. "Ang mga user ay hindi kinakailangang kilalanin ang kanilang sarili sa serbisyo, o ang data ng user ay naka-imbak doon. Ang pagpapalit ng Crypto sa pamamagitan ng eXch ay partikular na angkop para sa pagtatago ng mga daloy ng pananalapi."
Ang crackdown ay kasunod ng mga taon ng mga paratang na ang eXch, na nag-operate mula noong 2014 sa “eXch(DOT)cx” at iba pang mga domain, ay sadyang binalewala ang mga protocol ng anti-money laundering, hindi nagpapanatili ng mga kinakailangan sa pagkakakilanlan ng user at ibinebenta ang sarili nito sa mga darknet forum bilang isang anonymous, high-speed na serbisyo ng crypto-mixing.
Sinusuportahan ng serbisyo ang pagpapalit sa pagitan ng Bitcoin (BTC), eter (ETH), at DASH nang walang anumang pagpaparehistro.
Sinabi ng mga investigator na mahigit $1.9 bilyon sa Crypto ang dumaloy sa eXch habang nabubuhay ito, karamihan sa mga ito ay pinaniniwalaan na mga kriminal na nalikom.
Ang pagtanggal ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga regulasyong strike sa ipinagbabawal na imprastraktura ng Crypto sa buong Europe, kasunod ng mga katulad na crackdown sa mga serbisyo tulad ng ChipMixer, Sinbad at Hydra sa nakalipas na dalawang taon.
