Nagdemanda ang SEC ng 5 Higit sa $2B Bitconnect Ponzi

Ang US Securities and Exchange Commission ay nagsampa ng mga kaso laban sa limang indibidwal para sa kanilang diumano'y pagkakasangkot sa Bitconnect Crypto platform na bumagsak noong 2018.

Ayon sa reklamo ng SEC, na inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York, mula noong mga Enero 2017 hanggang Enero 2018, gumamit ang Bitconnect ng network ng mga promoter upang mag-alok at magbenta ng mahigit $2 bilyon sa mga securities nang hindi nirerehistro ang alok sa SEC, at nang hindi nakarehistro bilang mga broker-dealer gaya ng iniaatas ng pederal na securities law.

"Sinasabi namin na ang mga nasasakdal na ito ay labag sa batas na nagbebenta ng mga hindi rehistradong digital asset securities sa pamamagitan ng aktibong pag-promote ng Bitconnect lending program sa mga retail investor," sabi ni Lara Shalov Mehraban, associate regional director ng opisina ng SEC sa New York. "Susubukan naming panagutin ang mga ilegal na kumikita sa pamamagitan ng pag-capitalize sa interes ng publiko sa mga digital asset."

Bitconnect gumuho noong 2018 matapos ang mga regulator ng estado sa Texas at North Carolina na maghain ng mga liham ng pagtigil at pagtigil laban sa platform ng pagpapautang at palitan nito.

Sinisingil ng reklamo ng SEC ang mga promoter kabilang ang Trevon Brown na nakabase sa US (aka Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen at Michael Noble (aka Michael Crypto) na lumalabag sa mga probisyon ng pagpaparehistro ng mga pederal na batas sa seguridad. Sinisingil din ng reklamo si Joshua Jeppesen na nakabase sa US sa pagtulong at pagsang-ayon sa alok at pagbebenta ng mga securities ng Bitconnect.

Ipinahayag ng mga promotor ang mga benepisyo ng pamumuhunan sa programa ng pagpapahiram ng Bitconnect sa mga prospective na mamumuhunan, kabilang ang paggamit ng mga video na istilo ng testimonial at pag-publish ng mga ito sa YouTube, sinabi ng SEC sa paglabas nito. Ayon sa reklamo, nakatanggap ng komisyon ang mga promoter batay sa kanilang tagumpay sa paghingi ng pondo.

Ang reklamo ay naghahanap ng injunctive relief, disgorgement kasama ang interes at mga parusang sibil.

Matapos isapubliko ang reklamo, Nag-tweet si Brown "Naging kontrabida lang ulit ako."

Habang walang mga reklamong kriminal ang isinampa, sinisiyasat ng FBI ang Bitconnect sa nakalipas na tatlong taon. kayumanggi sinabi noong Marso 2018 na nakipag-usap siya sa mga ahente ng FBI, at sa pederal na imbestigador nag-post ng notice noong 2019 humihiling sa mga mamumuhunan na makipag-ugnayan.

Sinabi ng isang kinatawan ng criminal division sa Southern District ng New York office ng Department of Justice na walang mga kasong kriminal ang inaasahan ngayong araw.

Ang mga promotor ng proyekto ay naaresto rin sa ibang mga bansa: Inaresto ng pulisya ng India ang promotor Divyesh Darji noong 2018, habang ang mga awtoridad ng Australia ay nagsampa ng mga kaso laban sa John Bigatton noong nakaraang taon.

I-UPDATE (Mayo 28, 20:32 UTC): Nagdaragdag ng background sa case.