Mas mababa sa 1% ng Mga Kahina-hinalang Ulat ng FinCEN sa Aktibidad Mula noong 2013 Binanggit ang Crypto

PAGWAWASTO (Mayo 13, 18:47 UTC): Ang isang mas naunang bersyon ng headline ay nagpalaki sa bahagi ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad na nauugnay sa crypto. Gaya ng nabanggit ngayon, ito ay 0.59%; ang 1.4% na bilang ay isang proporsyon ng mga SAR na inihain ng mga negosyong may serbisyo ng pera, ONE sa ilang mga kategorya ng mga kumpanyang nag-uulat.

Mahigit sa 70,000 mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad (SAR) na nauugnay sa crypto ang naihain mula noong 2013, ngunit ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay naglabas ng matinding babala na maaaring hindi sapat ang ginagawa ng ilang kumpanya sa labas ng pampang upang maalis ang bawal na pag-uugali.

Sa pagsasalita sa Consensus ng CoinDesk: Naipamahagi ang virtual na kumperensya noong Miyerkules, sinabi ng Direktor ng FinCEN na si Kenneth Blanco na halos kalahati ng mga ulat na ito ay isinumite ng mga kumpanya ng Crypto mismo, na nagpapahintulot sa FinCEN na bumuo ng isang mas mahusay na mapa ng mga IP at wallet address na naka-link sa mga potensyal na kriminal. Gayunpaman, ang bilang ay kumakatawan lamang sa 0.59% ng higit sa 12 milyong ulat na natanggap ng FinCEN sa pagitan ng 2014 at 2019 (2013 na mga numero ay hindi kaagad magagamit).

Noong Disyembre, Kinumpirma ni Blanco ang FinCEN nakatanggap ng kabuuang 11,000 SAR na nauugnay sa crypto, na may 7,100 na isinampa ng mga kumpanya ng Crypto mismo, sa pagitan ng Mayo at Disyembre 2019. Noong Agosto 2018, ang FinCEN ay nakakakuha ng kasing dami 1,500 na pag-file bawat buwan.

Tingnan din ang: Tinanggap ng JPMorgan Bank ang Coinbase, Gemini bilang Unang Mga Customer ng Crypto Exchange

Kinokolekta at sinusuri ng FinCEN ang data mula sa buong sektor ng pananalapi upang maipatupad ang U.S.' mahigpit na mga regulasyon laban sa money laundering (AML).

Habang ang mas mahusay na pagsubaybay mula sa mga tradisyonal na institusyong pampinansyal, pati na rin ang pagpapabuti ng kadalubhasaan ng FinCEN sa pagsakop sa mismong espasyo, ay naging madali upang pangasiwaan ang Crypto space, sinabi ni Blanco na ang pag-uulat sa sarili mula sa mga manlalaro ng industriya mismo ay nananatiling "pinakahalaga."

Ngunit may ilang hindi nalutas na mga isyu. Ang ilang mga kumpanya ng Crypto sa labas ng pampang ay nagpapatakbo bilang mga hindi rehistradong negosyo ng mga serbisyo ng pera (MSB) na walang wastong Policy ng AML o pangako sa pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad.

"Lalong nag-aalala kami na ang mga negosyong matatagpuan sa labas ng United States ay patuloy na sumusubok na makipagnegosyo sa mga tao sa U.S. nang hindi sumusunod sa aming mga patakaran," sabi ni Blanco. "Kung gusto mo ng access sa sistema ng pananalapi ng U.S., at sa merkado ng U.S., dapat kang sumunod sa mga patakaran. Seryoso kami sa pagpapatupad ng aming mga regulasyon."

Tingnan din ang: Tinalikuran ng Telegram ang TON Blockchain Project Pagkatapos ng Paglalaban ng Korte kay SEC

Nagsisimula na ring tingnang mabuti ng FinCEN ang mga Privacy coins at anumang kumpanyang nag-aalok sa kanila. Idinagdag ni Blanco na sisimulan din ng mga opisyal na siyasatin ang mga kontrol sa Anti-Money Laundering at Countering Financing of Terrorism Act (AML/CTF) upang matiyak na ang mga palitan ay kumikilos nang ganap na sumusunod.

"Kung gagamitin mo ang iyong sarili sa sistema ng pananalapi ng U.S. mula sa ibang bansa, hindi mo dapat ituring na isang mabubuhay na competitive na kalamangan ang gawin ito nang hindi nakikibahagi sa mga kasanayan sa integridad sa pananalapi na ginagawang napakalakas ng sistemang pampinansyal na ito," babala niya.

Panoorin ang buong video sa ibaba: