Ang Crypto Capital Principal ay Inakusahan sa Panloloko, Kinukumpirma ang Mga Paratang sa Bitfinex

Ang punong-guro ng Crypto Capital na si Oz Yosef ay kinasuhan ng tatlong kriminal na bilang ng US Attorney's Office ng Southern District ng New York Miyerkules, Okt. 23, nagpapatunay na mga pahayag ginawa ng pangkalahatang tagapayo ng Bitfinex na si Stuart Hoegner noong Biyernes.

Ayon sa mga dokumento ng korte, si Yosef, aka Oz Joseph, ay kinasuhan ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, pandaraya sa bangko at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera.

Sa isang tahasang pagkilos na binanggit ng mga dokumento ng korte, nagpadala si Yosef ng isang text sa isang hindi pinangalanang pinagmulan "tungkol sa pangangailangan na ilipat ang $10,000,000 sa isang bangko na matatagpuan sa Bahamas, alam na ang mga pondo ay ililipat mula sa isang bank account na pinananatili sa isang bangko na matatagpuan sa Manhattan, New York."

Kasunod ng mga kriminal na pagsisiyasat ng maraming internasyonal na katawan, kabilang ang mga awtoridad ng US, nitong nakaraang Spring, ang mga pondo ng Crypto Capital ay nagyelo. Sa mga pondong nakuha mula sa banking solution platform, ang $880 milyon ay kabilang sa Crypto exchange na Bitfinex na nagpapanatili ng isang relasyon sa kumpanya. Ang nawalang pondo ay nag-trigger ng isang pagsisiyasat ng New York Attorney's Office sa relasyon sa pagitan ng Bitfinex at sister firm Tether.

Noong Huwebes, ang pangulo ng Crypto Capital na si Ivan Manuel Molina Lee ay pinalabas sa Poland ng mga awtoridad ng Poland sa mga kaso ng money laundering. Si Lee ay kinasuhan ng paglalaba ng 1.5 bilyong zloty, o humigit-kumulang $390 milyon.

Sa pag-aresto kay Lee, si Hoegner naglabas ng pahayag sa ngalan ng exchange na nag-claim na si Bitfinex ay biktima ng panloloko. Sinabi ni Hoegner na si Yosef ay sinampahan ng kaso ng Southern District ng New York, kahit na ang mga dokumento ng korte ay hindi pa inilabas upang suportahan iyon.

Bilang resulta ng akusasyon, mawawalan ng bisa si Yosef ang mga nakalistang asset na "kumakatawan sa bilang ng mga nalikom na masusubaybayan sa paggawa ng nasabing mga pagkakasala."

Pinangalanan ng mga dokumento ng korte ang isang listahan ng mga partikular na asset kabilang ang mga asset ng Crypto Capital principal na si Reginal Fowler, sinisingil sa pagpapatakbo ng isang shadow banking service ng US Attorney's Office nitong nakaraang Spring and Global Trade Solutions LLC, ang parent firm ng Crypto Capital. Ang Eligibility Criterion, Eurocontrol, at Spiral Global Development ay nakalista din ng korte.

Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock