NYAG: Bitfinex, Nagsilbi Tether sa mga Residente ng New York na Mas Matagal kaysa Inaangkin nila

Ang New York Attorney General's Office (NYAG) ay nagsumite ng bagong ebidensya sa layunin nitong patunayan na ang Crypto exchange Bitfinex at Tether ay nagsilbi sa mga customer ng New York nang mas matagal kaysa sa kanilang inaangkin.

Bilang bahagi ng patuloy na pagsisiyasat ng NYAG sa Bitfinex at Tether, ang NYAG isinampa isang Memorandum of Law in Opposition, isang affirmation, pati na rin ang kabuuang 28 piraso ng exhibit noong Hulyo 8, kasama ang New York Supreme Court.

Sinabi ng NYAG sa mga bagong dokumento:

"Kahit na ang isang mabilis na pagsusuri sa mga katotohanang nakalap hanggang sa kasalukuyan sa pagsisiyasat ng OAG ay nagpapakita na ang mga Respondente ay may malawak at pare-parehong pakikipag-ugnayan sa New York tungkol sa mga bagay na iniimbestigahan."

Ang mga pag-file ay may kasamang iba't ibang mga eksibit upang ipakita ang pakikipag-ugnayan ng Bitfinex at Tether sa mga residente ng New York sa loob ng isang panahon na mas mahaba kaysa sa naunang inaangkin ng dalawa.

CoinDesk iniulat noong Mayo na ang Bitfinex at Tether ay nakipagtalo sa hukom sa Korte Suprema ng New York na dapat i-dismiss ang kaso dahil "wala silang kinalaman sa mga namumuhunan sa New York" at "hindi pinapayagan ng mga negosyo ang mga New Yorker sa kanilang mga platform at hindi nag-a-advertise o kung hindi man ay nagnenegosyo dito."

Gayunpaman, ipinahiwatig ng NYAG na batay sa serye ng ebidensyang nakalap at ibinigay sa korte, may mga customer ang Bitfnex. mag-log in sa platform nito noong Disyembre 18, 2018.

Dagdag pa, Exhibit (S) - H ipinakita rin ang mga sulat sa pagitan ng Bitfnex at ng billionaire hedge fund manager na si Michael Novogratz's Galaxy Digital upang i-onboard ang huli bilang customer ng Bitfinex noong Oktubre 2018.

Bilang karagdagan, ang NYAG ay nagbigay ng mga eksibit upang ipakita na ang Bitfinex ay may hawak na mga account sa dalawang bangko sa New York – Signature Bank at Noble Bank – at hindi bababa sa "ONE pang institusyong pinansyal na nakabase sa New York sa may-katuturang yugto ng panahon, na ginamit nila upang maglipat ng pera papunta at mula sa mga kliyente ng Bitfinex at Tether platform."

Idinagdag ng NYAG:

"Paulit-ulit na nakipag-ugnayan ang mga respondent sa mga kumpanya sa New York upang tulungan sila sa kanilang mga layunin sa negosyo, kabilang ang paggawa ng mga pahayag sa mga Markets tungkol sa pagpapatakbo ng platform ng kalakalan ng Bitfinex at ang pag-back up ng pera ng mga tether; at kamakailan noong 2019, nagbukas ang mga Respondente ng isang trading account na may hindi bababa sa ONE virtual currency firm na nakabase sa New York."

Sa Memorandum of Law in Opposition, tinutukan din ng NYAG ang kamakailang pagpapalabas ng Bitfinex ng LEO exchange platform token.

"Halimbawa, ang kamakailang 'inisyal na pag-aalok ng palitan,' ng mga tumugon, ay mayroong bawat indikasyon ng pagpapalabas ng mga securities na napapailalim sa Batas Martin, at may dahilan upang maniwala na ang pagpapalabas ay nauugnay sa mga bagay na iniimbestigahan," sabi ng NYAG.

Ang NYAG ay unang nagsampa ng reklamo laban sa Bitfinex at Tether noong Abril 2019, na sinasabing tinakpan ng Bitfinex ang pagkawala ng higit sa $850 milyon sa pamamagitan ng paghiram mula sa mga reserba ng Tether.

Di-nagtagal pagkatapos maghain ng reklamo ang NYAG, nagsagawa ang Bitfinex ng isang paunang alok sa palitan para sa sarili nitong LEO token at ONE shareholder ng kumpanya ang nag-claim na matagumpay itong itinaas $1 bilyon na may pangako mula sa mga pribadong mamumuhunan.

Basahin ang buong affirmation sa ibaba:

NYAG AFIRMATION sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Larawan ng New York Attorney General Letitia James sa pamamagitan ng Shutterstock