Paano Ipagtanggol ang Iyong Sarili Laban sa Pump-and-Dumps

Si Tanzeel Akhtar ay isang independiyenteng British na mamamahayag na ang trabaho ay nai-publish sa Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney at Citywire.

Ang mga scheme ng "pump and dump" ay umiikot na noon pa man bago naimbento ang Cryptocurrency . Ang kapansin-pansin sa mga Markets ng Crypto ay ang ganitong uri ng pagmamanipula ay ginagawa nang bukas.

Sa iba't ibang mga channel sa social media, halimbawa Telegram, BitcoinTalk at Reddit, ang mga grupo ng mga indibidwal ay nagsasama-sama at sumasang-ayon na bumili ng mga altcoin sa isang tiyak na presyo at magbenta nang sabay-sabay sa isang tiyak na oras kapag ang presyo ay tumataas. Madalas silang kumakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon upang hikayatin ang mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan na bumili sa panahon ng run-up.

Ngunit kailangan mong bigyan sila ng kredito para sa ONE bagay: T nila inilalagay ang kanilang mga aktibidad sa mga euphemism.

Tingnan lamang ang mga pangalan ng nangungunang limang P&D chat group sa Telegram, ayon sa Business Insider:

• PumpKing Community (14,317 miyembro)
• Crypto4Pumps (7,602 miyembro)
• AltTheWay (5,582 miyembro)
• Pump.im (148 miyembro)
• OCPump (1,281 miyembro)

Habang ang baluktot na uri ng transparency na ito ay maaaring nakakapreskong kung ihahambing sa palihim pagmamanipula ng Libor ng mga mangangalakal sa malalaking bangko isang dekada na ang nakalipas, ang paglaganap ng mga grupong ito ay binibigyang-diin ang mga panganib na kinakaharap ng mga mamumuhunan sa Cryptocurrency.

"Ito ay may negatibong epekto sa pangkalahatang merkado at madaling lumilikha ng takot, kawalan ng katiyakan at pagdududa (FUD) sa pangkalahatang komunidad ng Crypto ," sabi ni Oleg Seydak, ang CEO ng Blackmoon Financial Group, isang platform para sa marketplace lending ng Cryptocurrency.

"Ang ganitong uri ng pagmamanipula sa kasamaang-palad ay nakakaapekto sa karamihan ng mga bagong namumuhunan sa Crypto at kung gusto nating umunlad ang industriya, kailangan nating magtulungan upang pigilan at isara ang mga channel at grupong ito," sabi niya.

Mga potensyal na solusyon

Paano, bagaman? Ang ONE paraan ay hikayatin ang whistleblowing.

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ang ahensya ng U.S. na kumokontrol sa mga derivatives, ay inihayag noong Pebrero na ito ay magbayad ng bounty sa mga lumalabas na may impormasyon na humahantong sa isang aksyong pagpapatupad.

Ang isa pang potensyal na solusyon ay isang self-regulatory organization (SRO) tulad ng iminungkahi ni Ang mga tagapagtatag ng Gemini na sina Cameron at Tyler Winklevoss. Ang konsepto ay may suporta ng CFTC commissioner Brian Quintenz. Ngunit hindi malinaw kung magkakaroon ng anumang ngipin ang isang SRO.

Hanggang sa makabuo ang mga regulator ng mga panuntunan upang pigilan ang mga scam sa P&D, kailangang maging mas maingat ang mga mamumuhunan na T sila masasakyan.

Ang sikolohiya ay susi sa likod ng mga scam na ito. Mag-ingat dahil ang mga manloloko ay karaniwang mga dalubhasa sa panghihikayat at iangkop ang kanilang mga pitch para ma-tap ang mga sikolohikal na profile ng kanilang mga target.

Tandaan, kung mukhang napakaganda para maging totoo, malamang na totoo.

KEEP ingat ka

Para sa isang paglalarawan, sa ibaba ay isang screenshot ng isang P&D group na kumikilos, sa kagandahang-loob muli ng Business Insider. Pansinin ang humihingal na wika na sumusubok na gamitin ang FOMO (takot na mawalan): "lumilipad" ang presyo ng isang barya; ito ay "napakamura ngayon."

Magpatuloy nang may labis na pag-iingat sa mga token na ibinibigay mula sa mga inisyal na coin offering (ICO), dahil tinatantya ng ilan na marahil ONE sa 10 ICO ang gumamit ng scheme na ito kahit isang beses.

Ayon sa isang Enero post sa blog ni Sergey Khorolskiy, kapag naunawaan ng ilang mga ICO team na malapit nang mabigo ang kanilang proyekto, nag-aayos sila ng pump and dump. Ang diskarte ay simple: Gamit ang lahat ng mga uri ng mga social network, nagsisimula silang "shoot" ng mga tagasunod na may magandang balita.

Ang mga cryptocurrencies sa pangkalahatan ay madaling kapitan sa pagmamanipula dahil, tulad ng mga stock ng sentimos, ang mga ito ay manipis na kinakalakal kung ihahambing sa mga pangunahing pinansiyal na asset.

"Ang ONE mamumuhunan ay maaaring humimok ng mga presyo sa isang palitan sa pamamagitan ng pagkuha ng isang malaking posisyon sa ONE paraan o sa iba pa, o sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng isang malaking bid o hilingin na sa pamamagitan ng kanyang sarili ay gumagalaw sa merkado," sabi ni Trace Schmeltz, isang kasosyo sa Chicago at Washington, DC na mga tanggapan ng Barnes & Thornburg LLP.

Higit pa, “para sa mga cryptocurrencies na nakikipagkalakalan sa maraming Markets, ang isang mangangalakal ay maaaring potensyal na ilipat ang merkado sa buong mundo sa pamamagitan ng paglipat ng presyo sa iisang palitan.”

Para sa kadahilanang ito, ang mga mamumuhunan ay dapat na maging maingat sa pagsunod sa pagpepresyo tulad ng makikita sa hindi gaanong mahusay na mga palitan, idinagdag ni Schmeltz.

Gustuhin man o hindi, narito ang Crypto upang manatili. Habang umuunlad ang merkado, ang mga scammer at manloloko ay aalisin habang ipinapatupad ang regulasyon. Hanggang sa panahong iyon, maaari nating asahan na may kaunting luha sa daan.

Pagbobomba ng lobo larawan sa pamamagitan ng Shutterstock