Naghain ng Mga Singil ang Mga Tagausig sa Di-umano'y $250 Milyong Panloloko sa Pagmimina ng Crypto

Ang mga awtoridad sa South Korea ay iniulat na nagsampa ng kaso laban sa isang kumpanya ng pagmimina ng Cryptocurrency ng US, na nag-aakusa ng multi-milyong dolyar na pandaraya.

Ayon sa Korean news source Yonhap, ang mga tagausig mula sa distrito ng Incheon ng South Korea ay diumano sa isang press briefing na ang isang kumpanyang tinatawag na Mining Max LLC ay nanghingi ng 270 bilyong Korean won – isang halagang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $250 milyon – mula sa mga mamumuhunan para sa mga aktibidad sa pagmimina ng Cryptocurrency sa pagitan ng Setyembre ng nakaraang taon at nitong nakaraang Oktubre.

Gayunpaman, ang pera na iyon ay higit na ginugol sa pagpapayaman sa mga nasa likod ng kompanya, ang mga tagausig ay nagtatalo, sa kabila ng pag-aalok ng mga mamumuhunan ng mataas na kita sa kanilang mga stake. Karagdagan pa, sinasabing ang mga resultang ipinapakita sa mga namumuhunan, na may bilang na mga 18,000 katao mula sa 54 na bansa, ay huwad. Tulad ng iniulat ni Yonhap, $70 milyon lamang ng $250 milyon na nalikom ang napunta sa pagmimina.

Sa loob ng grupong iyon, tinatayang 14,000 ang nakabase sa South Korea, na may 2,600 sa Estados Unidos at 600 at 700 sa China at Japan, ayon sa pagkakabanggit.

Sa mga pagtatanong, tumugon ang Mining Max sa pamamagitan ng email:

"Tinitiyak namin sa lahat ng kinauukulan kabilang ang aming mga customer sa buong mundo na ang aming mga abogado ay ganap na nakikipagtulungan sa mga opisyal at nagbibigay ng anumang kinakailangang impormasyon. Inaasahan namin ang prosesong ito na magtatapos sa lalong madaling panahon at inaasahan na ang mga resulta ng pagsisiyasat ay magpapatunay sa anumang mga paratang ng maling gawain sa bahagi ng mga punong-guro ng kumpanyang matatagpuan sa U.S."

Ayon sa mga tagausig, 21 na mga suspek mula sa kompanya ang kinasuhan, habang ang mga nangungunang executive mula sa kompanya ay nakalabas pa rin, kabilang ang chairman at vice chairman nito.

presensya ng U.S

Ang mga pampublikong talaan na natagpuan ng CoinDesk ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay nagpapanatili ng presensya sa ilang mga estado ng US.

Ayon sa website na <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> ng Mining Max LLC, ang kumpanya ay naka-headquarter sa California at inilalarawan ang sarili bilang isang Maker ng Ethereum mining equipment na nag-aalok din ng "premium Cryptocurrency cloud mining rigs."

Ipinapakita ng mga rekord ng negosyo na ang Mining Max LLC ay nakarehistro kahit man lang sa dalawang estado sa U.S., California at Nevada (kung saan ito ay kasalukuyang nasa default), na may dalawang magkaibang address ng negosyo: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Los Angeles, CA, at 6069 S Fort Apache Rd #100, Las Vegas, NV.

Ang parehong mga dokumento sa pagpaparehistro ay nagpapahiwatig na ang manager at CEO ng kumpanya ay isang taong tinatawag na Park Nam Ho. Ito lilitaw na si Park Nam Ho, na kilala rin bilang Daniel, ay operator din ng isa pang site na may kaugnayan sa pagmimina, Cryptocurrenciesmining.com, at siyang tagapagtatag ng isang serbisyong legal na pinangalanang Serbisyong Legal ng Anghel na matatagpuan sa parehong gusali ng Mining Max.

Batay sa pagpaparehistro ng negosyo ng Mining Max sa California, ang legal na serbisyong iyon ay ang ahente din ng pagpaparehistro nito, na isinampa ng isang taong tinatawag na Lee Jin Ho.

Tala ng editor: ang artikulong ito ay na-update upang ipakita ang mga tugon mula sa Mining Max LLC.

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock