Ang LocalBitcoins Trader ay Humihingi ng Kasalanan sa Pagsingil ng Money Transmitter

Isang negosyanteng Michigan LocalBitcoins ang umamin ng guilty noong nakaraang linggo sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang serbisyo sa pera.

Inakusahan ng mga federal prosecutor na si Sal Mansy, isang residente ng Detroit, ay nag-a-advertise ng serbisyo sa pagbili at pagbebenta ng Bitcoin sa pamamagitan ng LocalBitcoins, na nagsasagawa ng $2,400,000 na halaga ng negosyo sa pagitan ng Agosto 2013 at Hulyo 2015.

Ayon sa mga dokumento ng korte, ang mga undercover na ahente ay nakikibahagi sa dalawang pakikipagkalakalan sa pagitan ng Disyembre 2014 at Marso 2015 kasama si Mansy, sa halagang humigit-kumulang 6.32 BTC – isang halagang nagkakahalaga ng kabuuang mas mababa sa $1,900 sa kasalukuyan. mga presyo.

Si Mansy ang pangalawang user ng LocalBitcoins na umamin ng guilty sa unlicensed money service charge ngayong buwan. Ang residente ng Missouri na si Jason Klein umamin ng kasalanan sa pagbebenta ng Bitcoin sa mga undercover na ahente sa limang magkahiwalay na okasyon, at isang nagbebenta mula sa Rochester, New York na pinangalanang Richard Petix umamin ng kasalanan sa parehong pagsingil isang linggo bago.

Ang mga dokumento ng korte ay nagdedetalye kung paano bibili si Mansy ng Bitcoin sa pamamagitan ng mga digital currency exchange na Coinbase at Bitstamp, kalaunan ay ibinebenta ang digital currency sa LocalBitcoins at idineposito ang mga nalikom sa mga bank account na konektado sa isang kumpanyang pinatatakbo niya, ang TV TOYZ, na pinangalanan din sa demanda ng gobyerno.

Ang Coinbase, ayon sa isang prosecutorial filing mula ika-15 ng Mayo ng taong ito, ay isinara ang account ni Mansy noong Hunyo 2014 matapos siyang tanungin tungkol sa uri ng kanyang account. Ang mga komunikasyon sa pagitan ni Mansy at mga kawani ng suporta para sa Coinbase at Bitstamp ay kasama sa dokumentong iyon, na nagpapakita kung paano ang parehong mga palitan ay nagtanong tungkol sa mga pagbili ni Mansy ng Bitcoin at kung siya ay nakarehistro sa US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bilang isang money transmitter.

Ang dokumento ng prosecutorial ay nagpapakita na si Mansy ay nakipagtalo, sa mga talakayan sa US Department of Homeland Security, na T siya nagpapatakbo ng isang negosyo sa pagpapadala ng pera.

"Ayon kay Mansy, hinanap niya ang mga kinakailangan sa negosyo ng serbisyo sa pera sa website ng Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at natukoy na ang modelo ng kanyang negosyo ay hindi nalalapat sa isang negosyo sa serbisyo ng pera," nakasaad sa paghaharap.

Nahaharap si Mansy ng hanggang limang taon sa bilangguan at $250,000 sa mga multa sa paghatol sa huling bahagi ng taong ito.

Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock