Pinagmumulta ng CFTC ang Bitcoin Exchange Bitfinex ng $75,000 Sa Mga Paglabag sa Trading

Ang Bitcoin exchange na nakabase sa Hong Kong na Bitfinex ay nakipagkasundo sa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kasunod ng pagsisiyasat sa pinondohan nitong mga aktibidad sa pangangalakal.

Binayaran ng Bitfinex ang mga singil na nag-aalok ito ng ilegal na off-exchange na pinondohan ng retail commodities trading, pati na rin ang nabigong magparehistro bilang isang futures commission merchant. Hindi inamin o tinanggihan ng Bitfinex ang mga natuklasan ng CFTC, ang ahensya sinabi ngayong araw.

Ayon sa isang order na inilathala ngayon ng CFTC, lumitaw ang mga isyu dahil sa kung paano pinanghawakan ng Bitfinex ang functional control sa mga pondong nakatali sa leveraged o margin trading sa platform. Sinabi ng CFTC na dahil walang aktwal na mga kalakal ang naihatid ng Bitfinex sa mga customer nito - ang mga pribadong key na nakatali sa naaangkop na mga bitcoin ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng palitan - ito ay lumalabag sa Commodity Exchange Act.

Magbabayad ang Bitfinex ng $75,000 sa mga sibil na parusa, ayon sa utos, at lumipat upang baguhin ang mga panloob na patakaran nito at maiwasan ang higit pang mga paglabag sa Commodity Exchange Act.

Ang CFTC ay nagsabi ng isang pahayag:

"Nalaman ng Kautusan na mula Abril 2013 hanggang Pebrero 2016 man lang, pinahintulutan ng Bitfinex ang mga user na humiram ng mga pondo mula sa ibang mga user sa platform upang makapag-trade ng mga bitcoin sa isang leveraged, margined, o financed na batayan. Nalaman din ng Order na hindi talaga naihatid ng Bitfinex ang mga bitcoin na iyon sa mga mangangalakal na bumili sa kanila. Sa halip, kontrolado ng Bitfinex ang mga bitcoin na pagmamay-ari nito, at ang mga deposito ng estado."

Isang futures commission merchant, ayon sa National Futures Association, ay isang entity na awtorisadong magbenta o tumanggap ng pera para sa mga ganitong uri ng mga produktong pinansyal. Ayon sa CFTC, hindi nagparehistro ang Bitfinex bago mag-alok ng ganitong uri ng serbisyo.

Ang kasunduan ay dumating ilang buwan pagkatapos kumalat ang mga tsismis na ang CFTC ay nag-iimbestiga sa Bitfinex.

Noong Setyembre, isang hindi kilalang tipster nai-post sa social mediatungkol sa napapabalitang pagsisiyasat noon, na nagbabahagi ng LINK sa isang email na iniuugnay sa trial attorney ng CFTC na si Michael Frisch. Lumilitaw ang pangalan ni Frisch sa mga tauhan ng CFTC na nakalista sa press release ng ahensya tungkol sa settlement.

Sa mga panahong ito unang nakipag-ugnayan ang exchange sa CFTC, ayon sa order. Sinabi pa ng ahensya na ang kumpanya ay maagap sa pakikipagtulungan nito.

Bitfinex, na ayon sa data mula sa Bitcoinity ay ang pinakamalaking palitan ng Bitcoin ayon sa dami ng kalakalan sa dolyar ng US, hindi kaagad tumugon sa isang Request para sa komento. Sa isang pahayag nai-post sa website nito, binalangkas ng exchange ang settlement at sinabing lumipat ito upang tugunan ang iniimbestigahan ng CFTC.

"Bilang tugon sa mga nakabubuo na talakayang ito sa Division of Enforcement ng CFTC, ang BFXNA ay gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa paraan kung saan ang mga customer ng US ay nakikibahagi sa pinondohan na pangangalakal sa Bitfinex. Ang Bitfinex ay nananatiling nakatuon sa patuloy na pagpapabuti ng karanasan ng mga customer nito habang sumusunod sa mga naaangkop na batas at mga kinakailangan sa regulasyon," isinulat ng kumpanya.

Noong Setyembre

, ang CFTC ay lumipat upang igiit ang hurisdiksyon nito sa Bitcoin at mga digital na pera, na inuuri ang mga ito bilang mga kalakal sa ilalim ng Commodity Exchange Act.

Ang buong order ng settlement ay makikita sa ibaba:

Bitfinex Order

Ang ulat na ito ay na-update.

Mga larawan sa pamamagitan ng Shutterstock, CFTC