Ang UK Regtech Firm ComplyAdvantage ay nagdaragdag ng Elliptic sa Crypto Compliance Suite Nito

Ang kumpanya ng regtech na nakabase sa London na ComplyAdvantage ay pinalalakas ang mga kakayahan nito sa Cryptocurrency anti-money laundering (AML) sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa blockchain sleuthing company na Elliptic.

Nakikipagtulungan na ang ComplyAdvantage sa mga Crypto firm kabilang ang Paxos at Gemini, ngunit higit sa lahat para tumulong sa fiat AML side of things, sabi ng Vice President ng ComplyAdvantage na si Rob Dickinson. Ang white-labeling Elliptic's blockchain tracking at wallet attestation ay nagbibigay sa firm ni Dickinson ng mas malalim na on-chain detection tool.

"Ang ibinibigay na namin para sa ilan sa mas malalaking palitan ng Crypto ay ang panig ng pag-uugali. Kaya't tinitingnan kung kailan nagpadala ang Entity A ng pera sa Entity B sa pamamagitan ng Entity C," paliwanag ni Dickinson sa isang panayam. "Pagkatapos ay binibigyan kami ng Elliptic ng kakayahang sabihin ang entity na ito, kung Social Media mo o pababa ang chain, ay naka-link sa isang darkweb pool sa isang lugar, o isang hindi gaanong kagalang-galang na palitan sa ibang lugar."

Ang pakikipagsosyo sa mga blockchain sleuthing firm ay malamang na isang matalinong hakbang, lalo na sa liwanag ng kamakailang pagkuha ng Mastercard ng Elliptic na karibal na CipherTrace.

Read More: Mastercard para Makakuha ng Crypto Tracing Firm CipherTrace

Habang tumitindi ang pagsusuri sa regulasyon, at ang mga institusyong pampinansyal tulad ng mga provider ng card at mga bangko gilid na mas malapit sa Crypto, ang on-chain analytics ay maaaring isa pang kailangang-kailangan, BIT katulad ng mga provider ng Crypto custody.

"Ang pagpapaubaya ng malalaking bangko sa panganib sa reputasyon ay napakababa," sabi ni Dickinson. "Gusto nilang tingnan ang chain at malaman kung may partikular na wallet na sangkot sa ilang mga scam."