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El brazo bahameño de FTX es una "nulidad" que debería ser despojada de activos, según documentos judiciales.
La filial caribeña es una mera fachada para promover el fraude de Sam Bankman-Fried, afirma la nueva dirección de FTX.
Por Jack Schickler
FTX quiere despojar a la filial de Bahamas de la compañía de cualquier reclamo sobre activos, diciendo que es una mera configuración fantasma para promover el supuesto fraude del fundador Sam Bankman-Fried, dijo la nueva gerencia estadounidense de FTX en un comunicado.presentaciónDomingo en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Delaware.
La presentación acusa a las autoridades de Bahamas de ayudar a Bankman-Fried en sus intentos de escapar de la justicia, en una medida que probablemente reavivará las tensiones jurídicas y diplomáticas.
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La filial bahameña del exchange de Cripto , FTX Digital Mercados (FTX DM), fue puesta en liquidación por los tribunales de Bahamas el 10 de noviembre, y el grupo corporativo más amplio se declaró en quiebra en Delaware el 11 de noviembre, una situación confusa que dio lugar a disputas sobre quién puede acceder a los datos corporativos almacenados de forma centralizada.
La presentación del domingo por parte de FTX, que ahora está bajo el liderazgo del experto en reestructuración John J. RAY III, busca que el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos despoje por completo a los liquidadores de las Bahamas de su papel al dictaminar que FTX DM era una "nulidad" económica y legal que legítimamente no tiene ninguna propiedad fiduciaria, Cripto o intelectual para resolver.
FTX DM se creó y funcionó como un paraíso fiscal para un esquema fraudulento continuo, según el documento, que cita transferencias de 143 millones de dólares a cuentas bancarias de FTX DM. En lugar de ser un elemento central de las operaciones corporativas, FTX DM fue un servicio de emparejamiento de corta duración que comenzó a operar en mayo pasado, añade el documento.
El Sr. Bankman-Fried, y otros bajo su dirección, mantuvieron una relación estrecha y complaciente con las fuerzas del orden bahameñas, incluyendo al PRIME ministro, al fiscal general y a la Comisión de Valores, según el documento, que añade que el fundador de FTX pretendía aprovechar dicha relación para minimizar su exposición penal y civil en caso de que se descubriera el fraude masivo.
Bankman-Fried se ha declarado culpableno culpable de los cargosincluido el fraude electrónico relacionado con su mandato como director ejecutivo de FTX. Otros exejecutivos se han declarado culpables.culpable de cargos criminales.
Los representantes de la Comisión de Valores de las Bahamas y los liquidadores de las Bahamas no respondieron de inmediato a una Request de comentarios.
El regulador de las Bahamas ha dicho anteriormente que los comentarios públicos de Ray demuestran una “actitud arrogante ante la verdad”, pero en enero, RAY y los liquidadores de las Bahamas llegaron a un acuerdo. acuerdo para cooperarsobre sus ejercicios de reestructuración paralelos.
Sigue leyendo: La disputa entre Bahamas y FTX se intensifica mientras Bankman y Fried se preparan para el juicio
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