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CFTC: Hombre del Reino Unido condenado a pagar más de 571 millones de dólares por fraude en el comercio de Bitcoin
El hombre solicitó al menos 22.190,542 Bitcoin, valorados en unos 143 millones de dólares en ese momento, a más de 1.000 clientes de todo el mundo.
Updated Sep 14, 2021, 12:32 p.m. Published Mar 26, 2021, 9:21 p.m.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó una sentencia en rebeldía contra un hombre del Reino Unido por operar un plan fraudulento para solicitarBitcoin de miembros del público y apropiación indebida de ese Bitcoin, dijo la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en un comunicado. liberar.
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- Según la orden del tribunal del 2 de marzo, a Benjamin Reynolds, supuestamente de Manchester, Inglaterra, se le ordenó pagar casi 143 millones de dólares en restitución a los clientes defraudados y una multa monetaria civil de 429 millones de dólares, dijo la CFTC.
- A Reynolds también se le ha prohibido participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, registrarse en la CFTC y comerciar en cualquier Mercados regulado por la CFTC.
- Entre mayo de 2017 y octubre de 2017, Reynolds utilizó un sitio web, cuentas de redes sociales y correo electrónico para solicitar al menos 22.190,542 Bitcoin, valorados en alrededor de 143 millones de dólares en ese momento, a más de 1.000 clientes en todo el mundo, incluidas al menos 169 personas que vivían en Estados Unidos, según el comunicado.
- Entre otras cosas, Reynolds afirmó falsamente que su empresa comercializaba depósitos de Bitcoin de clientes en Mercados de divisas virtuales y empleaba operadores de divisas virtuales especializados que generaban ganancias comerciales garantizadas.
- La sentencia es el resultado de una acción de ejecución interpuesta en 2019 por la CFTC.
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