Große Krypto-Börsen verschärfen die Überprüfung von Transfers mit HTX im Zusammenhang mit UK-Sanktionen

Mehrere große Kryptowährungsbörsen warnten diese Woche ihre Nutzer davor, dass Überweisungen, die HTX betreffen, zusätzlichen Compliance-Prüfungen unterliegen könnten, nachdem die Vereinigtes Königreich verhängte Sanktionen die Börse wegen angeblicher Verbindungen zu russischen Finanznetzwerken.

Die britische Regierung hat HTX in ihre Russland-Sanktionsliste aufgenommen, als Teil eines umfassenderen Pakets, das sich gegen Akteure richtet, denen Unterstützung bei der Umgehung von Sanktionen und illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung mit Moskau vorgeworfen wird.

Britische Behörden teilten mit, sie hätten „vernünftige Gründe zu der Annahme“, dass HTX finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit sanktionierten Einrichtungen erbracht habe, darunter die Krypto-Börse Garantex und das A7-Netzwerk, dessen A7 LLC den an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 ausgibt.

Das Auswärtige Amt erklärte, dass das A7-Netzwerk eine kirgisische Bank und eine bedeutende Kryptowährungsbörse genutzt habe, um eine geschätzte 1,5 Milliarden US-Dollar zurück nach Russland. Das A7-Netzwerk gab laut dem Außenministerium an, im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben, was etwa der Hälfte der jährlichen Militärausgaben Russlands entspricht.

Die Bezeichnung hat unmittelbare praktische Konsequenzen. Finanzinstitute im Vereinigten Königreich sind nun daran gehindert, Geschäfte mit der Börse zu tätigen und könnten mit Strafen belegt werden, wenn sie mit Krypto-Transaktionen in Verbindung stehen, die über diese abgewickelt werden.

In Großbritannien registrierte Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte sind gesetzlich verpflichtet, Gelder, die mit den benannten Einrichtungen in Verbindung stehen, einzufrieren, so das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic erklärte, und die Sanktionen erstrecken sich auf Beschränkungen bei Korrespondenzbankbeziehungen sowie Zahlungen, die HTX betreffen.

Nach der Ankündigung haben Börsen wie Binance, OKX, Bybit und Bitget Hinweise herausgegeben, in denen Nutzer vor einer verstärkten Kontrolle im Zusammenhang mit HTX-bezogenen Transaktionen gewarnt werden.

Bitget sagte Es hat seine Sanktionsprüfsysteme aktualisiert und gewarnt, dass Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen oder verbundenen Adressen abgelehnt, eingeschränkt oder das Konto beendet werden könnten.

Binance erklärte unterdessen, dass Transaktionen, die HTX betreffen, „im Rahmen seiner Sanktionskontrollen einer zusätzlichen Compliance-Prüfung unterliegen können“.

OKX gesondert warnte Nutzer, die zuvor Arbitragehandel zwischen HTX und OKX betrieben haben und nach den Sanktionsmaßnahmen weiterhin Transfers zwischen den Plattformen durchführten, könnten verstärkte Prüfungen ihrer Konten auslösen.

Bybit warnte ebenfalls davor, dass Ein- oder Auszahlungen, die HTX-verbundene Adressen betreffen, zusätzlichen Anti-Geldwäsche- und Risikokontrollprüfungen unterliegen können.

„Nutzer werden dringend gebeten, keine HTX-bezogenen Adressen bei der Interaktion mit Bybit zu verwenden und sicherzustellen, dass alle Kontoaktivitäten im Einklang mit den örtlichen Gesetzen und den Richtlinien der Plattform stehen“, schrieb Bybit.

HTX wies die Forderungen des Vereinigten Königreichs zurück Es unterstützte die Finanzinfrastruktur Russlands und erklärte sogar, dass es einen Antrag auf Notierung des Stablecoins A7A5 abgelehnt hat.

„Zur Klarstellung: Die börsennotierte Gesellschaft Huobi Global S. A. ist von der Online-Börse HTX zu unterscheiden“, erklärte das Unternehmen. „Obwohl Huobi Global S.A. mit den zuständigen britischen Behörden zusammenarbeiten wird, um den Grund für die Maßnahme zu verstehen und etwaige Bedenken umgehend auszuräumen, wird die Einstufung keine und sollte keine Auswirkungen auf die Online-Börse HTX haben.“